ارتبط غسيل الأموال ارتباطاً وثيقاً بالدولة الإيرانيّة وتصاعدت نشاطاته من خلال مؤسسات الحرس الثوري الإيراني وشركاته الوهمية، التي ي ...
أقرأ المزيد
التعليقات على إيران وسياسة “غسيل الأموال” مغلقة
مكافحة غسيل الأموال
أصدرت "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" عند اختتام اجتماعها العام العادي في باريس الأسبوع الفائت "بيانًا عامًا" حول "الجهات ...
أقرأ المزيد
التعليقات على إيران في مواجهة تحديات تطبيق خطة عمل “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” مغلقة