قالت مجموعة العمل المالي «فاتف» أمس الجمعة ان أمام إيران مهلة حتى يونيو/حزيران لإصلاح قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتموي ...
أقرأ المزيد
التعليقات على مجموعة العمل المالي تمدد مهلة لإيران للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال مغلقة
غسيل الاموال
غسيل الاموال
أضافت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء ست دول عربية -أبرزها السعودية- إلى قائمة الدول التي تهدد التكتل بسبب تهاونها مع عمليات غسل ...
أقرأ المزيد
التعليقات على ما تبعات إدراج دول عربية بالقائمة الأوروبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ مغلقة
أبقى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل ا ...
أقرأ المزيد
التعليقات على الاتحاد الأوروبي يُبقي تونس على قائمته السوداء لغسل الأموال مغلقة
صادقت هيئة تحكيم إيرانية السبت، على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يعد غاية في الأهمية للمحافظة على العلاقات التجارية والمصرفية ...
أقرأ المزيد
التعليقات على إقرار مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال في إيران مغلقة
طهران - صادقت هيئة تحكيم إيرانية السبت، على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يعد غاية في الأهمية للمحافظة على العلاقات التجارية وا ...
أقرأ المزيد
التعليقات على إقرار مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال في إيران مغلقة
باريس - قالت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم الجمعة إنها أمهلت إيران حتى أكتوبر لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماش ...
أقرأ المزيد
التعليقات على إجراءات عقابية جديدة تحاصر إيران دوليا مغلقة
بناءً على دعوة تلقاها محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل العلاق من مجلس الأمن الدولي؛ لحضور اجتماع في نيويو ...
أقرأ المزيد
التعليقات على اكبر المصارف الامريكية.. تشيد بأداء المصارف العراقية مغلقة